探案首页 > 警事 > 探案
诈骗后“洗钱”遭遇“黑吃黑”被洛阳警方“一锅端”
2019-07-29 10:38 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:任双波 王培清
    近期,洛阳警方侦破一起“冒充熟人”电信诈骗案,该案中的赃款被快速转移,却没有转入其他银行账户,资金流向一时成谜。警方追查后发?#37073;?#35813;团伙诈骗之后,通过购买比特币洗钱,更让人啼笑皆非的是,犯罪团伙在洗钱过程中遭遇“黑吃黑”,由此给警方提供了关键线索。近日,洛阳警方侦破这样一起“冒充熟人”电信诈骗案,从湖南将23名犯罪嫌疑人押解回洛。   “熟人”急事相求 高校教师被骗18万     2018年11月27日上午,洛阳某高校教师李某收到一个陌生手机号发来的一条短信。对方称是他的一个?#38376;?#21451;谢某,刚换了新的手机号码,请李某存一下。李某顺手把手机号存了下来。   没多久,李某就收到该号码发来的一条信息,对方称遇到急事需要用钱,让李某把钱转到一个指定的账户中。李某没有多想,就根据短信中的内容,向指定的账号转了18万元。又过了几天,李某又收到该号码发来的短信,对方称还需要李?#21507;?#36716;15万元。     这时,李某察觉出有些不对劲。他与谢某取得了联系,得知对方并没有新换手机号,更没有让李某转钱。发觉被骗后,李某立即报了警。   案发后赃款被快速转移,资金流向成谜     接到报警后,洛阳市公安局伊滨派出所迅速成立专案组,展开侦破工作。   “在诈骗成功后,犯罪分子大多会迅速将赃款转出到多个银行卡中,给追查赃款流向带来很大阻力。”办案民警说,犯罪分子实施诈骗的账户称为“一级卡”,得手后,往往会将“一级卡”中的赃款转出到多个账户中,这些账户称为“二级卡”,随后,犯罪分子又会以同样的方式将赃款转入“三级卡”“四级卡”甚至更多级的账户中,让赃款分散到多个银行账户中。   逐级追查赃款流向工作量巨大,增加了侦破此类案件的难?#21462;?#21487;办案民警侦查发?#37073;?#35813;案中,案发后涉案“一级卡”中的钱很快被转移,但却没有被转入多个“二级卡”的记录。该案顿时变得扑朔迷离起来。   赃款通过网络平台交易,被?#19968;?#25104;比特币     经过深入调查“一级卡”的交易记录,一?#25191;?#26410;接触过的转移赃款方式呈现在专案组民警面前。   专案组发?#37073;?#26446;某被骗的钱在进入“一级卡”后,很快通过几个网络交易平台进行了交易。追查这些交易记录,远比追查银行账户交易记录困难得多。在做了大量工作后,专案组终于查到,李某的钱通过交易,最终被?#19968;?#25104;了6.76个比特币,进入一个虚拟货币交易的账户中。令人惊讶的是,该虚拟货币交易账户中共有二百多个比特币,涉案金额巨大。   案件侦?#39057;?#20102;这一步,该如何通过虚拟货币交易账户找到犯罪嫌疑人?专案组分析,无论犯罪嫌疑人如何进行赃款转移,最终的目的肯定是要将钱装进自己?#36947;?#30340;,犯罪嫌疑人肯定会再将比特币变现。   于是,专案组一面派人追查该虚拟货币交易账户的所有人信息,一面时刻关注着虚拟货币交易账户的交易动态。   果然不出专案组所料,虚拟货币交易账户很快有了动静。比特币被变现后,又通过老办法层层转移,被转入了多个银行卡中,并在湖南省娄底市被人取走。     随后,专案组又逐步摸清了多名取款人的信息。今年3月初,专案组远赴湖南,将相关涉案人员抓获。   在审讯中,取款人的上线逐个被揪出,并最终全都指向一个叫胡某的人。可以确认,胡?#21507;?#25972;个犯罪链条中,扮演的是指挥他人取出赃款的角色。   他是否了解更多案情,是否可以通过他找到这个团伙的主谋?民警带着这样的问题对胡某进行了审讯,但他始终不肯开口,案件侦办一时难以突破。   洗钱遭遇“黑吃黑”,索要时被偷拍成证据     这时,专案组中在追查虚拟货币交易账户的办案民警传来好消息,他们发现了重大线索。   “我们追查发?#37073;?#28041;案的虚拟货币交易账户是由湖南省冷水江市的三名高中生受人指使注册的。”办案民警说,这三名高中生曾用账户中的比特币?#19968;?#20102;7万元现金私吞。   其中一高中生告诉民警,“黑吃黑”事情败露后,指示三人注册虚拟货币交易账户的男子彭某带人来到三名高中生家中,威胁他们的家人,如果不把钱吐出来,就要对他们不客气。三名高中生的家人只得凑了8万元交给彭某。在与彭某接触中,一名高中生的?#39029;?#20026;防万一,偷偷?#21335;?#20102;彭某的照片。   彭某的照片成为办案民警进一步突?#39057;?#20851;键。很快,彭某就被专案组抓获。他交代,指示他找人注册虚拟货币交易账户的,也是胡某。   这下,整个案子的案情和犯罪链条已经基本清晰。胡某通过拒不交代来对抗专案组调查?#21335;?#27861;也破灭了,他承认自己是这个犯罪团伙的主谋,并开始交代团伙的犯罪行为。   经调查,该犯罪团伙实施诈骗的涉案金额超千万元。目前,警方已先后将23名该案犯罪嫌疑人抓获并押解回洛,并扣押嫌疑车辆4辆、涉案银行卡66张、POS机两部、手机卡12张、手机54 部、涉案资金20余万元,案件正在进一步调查中。      
板球明星援彩金